会议与股权相关 - 公司将于2025年9月26日上午10时30分召开股东特别大会[4][71] - 代表委任表格须在2025年9月24日上午10时30分前交回[5][72] - 2012年购股权计划于2012年4月10日采纳，2021年5月28日终止；2021年购股权计划于2021年5月28日采纳，2025年5月8日终止；2025年购股权计划于2025年5月8日采纳[10] - 一般授权可配发及发行最多125,270,636股新股[11] - 公司根据一般授权认购协议将向认购方发行9,344,000股新股[11] - 配售股份数量为101,194,000股[16] - 可能购股权股份发行最多为3,450,000股[16] 特别授权认购事项 - 特别授权认购价为每股14.90港元，较多个参考价有不同折让或溢价[17][21][29][151] - 特别授权认购事项所得款项总额约为708.02百万港元，净额估计约为707.96百万港元[49][119] - 所得款项净额约50%用于战略性收购举措，30%用于全球业务及新业务举措发展，20%用于一般企业用途[51][120][123] - 特别授权认购事项有6个条件，部分可豁免，若在2025年9月30日前条件未达成（或豁免）将终止[33][35][36] - Crown Research承诺自特别授权认购股份发行日起90日内，未经公司同意不得处置股份[38] 业绩情况 - 2024年数字资产及区块链平台业务收入约3.74747亿港元，较2023年增加约1.6491亿港元或约78.6%[103] - 2024年持续经营业务所得溢利约5484.6万港元，较2023年亏损增加约3.04635亿港元[104] - 2025年上半年数字资产及区块链平台业务收入约1.95433亿港元，较2024年上半年增加约7164.4万港元或约57.9%[106] - 2025年上半年持续经营业务所得亏损约2028.4万港元，较2024年上半年增加约1064.1万港元或约110.3%[107] 财务数据 - 2024年末资产总值约18.63737亿港元，较2023年末增加约4.22951亿港元或约29.4%[108] - 2023年末负债总额约10.45696亿港元，2024年末约5.79371亿港元，2025年6月末约9.77607亿港元[108] - 2023年末公司拥有人应占权益约4.11744亿港元，2024年末约12.92868亿港元，2025年6月末约11.52602亿港元[108] - 2023年末银行及现金结余约2.18657亿港元，2024年末约6.35411亿港元，2025年6月末约4.59214亿港元[108] 业务策略与发展 - 公司业务策略集中于扩大市场份额、海外业务、寻求并购机会、扩展产品组合和提升运营效率[114] - 公司自2024年起通过目标收购展开全球扩张战略，拟收购Banxa等[124] - 公司正积极在多个司法管辖区申请数字资产及支付相关牌照[128] - 约2.7613亿港元用于在多个司法管辖区申请新牌照以扩大地域业务营运[136] - 约2.738亿港元用于发展新的稳定币发行业务[136] - 约1.509亿港元用于发展新的支付业务[136] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司已发行股份为737,801,184股，特别授权认购事项完成后将变为785,319,184股[66] - 最后实际可行日期，董事刁家骏先生持股285,000股，占比0.038%；周承炎先生持股20,000股，占比0.003%[66] - 特别授权认购事项完成后，董事刁家骏先生持股占比0.036%；周承炎先生持股占比0.003%[66] - 最后实际可行日期，主要股东刘先生间接持有187,600,000股股份权益，占比25.427%；完成后占比29.939%[66] 市场与可比发行 - 2025年1月25日至7月24日，股份期初收市价为每股9.12港元，波动区间约8 - 10港元[153][155] - 回顾期间股份最低收市价为每股8.24港元，最高为每股18.46港元，平均收市价为每股11.58港元[159] - 可比发行中发行价较最后交易日股份收市价最高溢价133.77%，最低折让33.80%[171] - 可比发行中发行价较前5个交易日平均收市价最高溢价104.08%，最低折让36.30%[171]