郭婉芬 香港，二零二五年八月七日 董事會會議通告 OSL集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五 年八月二十八日（ 星期四 ）舉行董事會會議，藉以（ 其中包括 ）批准本公司及其附屬 公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績，以及處理其他事項。 承董事會命 OSL集團有限公司 公司秘書 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 OSL Group Limited OSL集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：863） 於本公告日期，執行董事為崔崧先生、刁家駿先生、徐康女士及楊超先生，非執 行董事為李金鴻先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、楊桓先生及郟航先生。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： OSL 集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00863 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫 ...

配售及认购事项完成情况 - 配售代理成功向不少于六名独立第三方承配人配售1.0119亿股配售股份，配售价为每股14.90港元 [1] - 公司于2025年8月7日向卖方配发及发行1.0119亿股先旧后新认购股份，每股价格14.90港元 [1] - 一般授权认购事项同步完成，认购方I及认购方II分别认购263.35万股及671.05万股新股份，认购价均为每股14.90港元 [1] 交易结构及定价 - 配售股份与先旧后新认购股份数量完全一致，均为1.0119亿股，体现等比例置换结构 [1] - 所有交易定价统一为每股14.90港元，显示定价策略的一致性 [1] - 承配人及认购方均通过独立第三方身份参与，未涉及关联交易 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約 或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上 述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。 OSL Group Limited OSL集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：863） 完成 (1)根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份 及 (2)根據一般授權認購新股份 配售事項之獨家配售代理、獨家整體協調人及 獨家資本市場中介人以及財務顧問 麥格理資本股份有限公司 董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二五年 七 月 二 十 九 日 完 成 ， 配 售 代 理 按 盡 力 基 準 成 功 向 不 少 於 六 名 承 配 人 配 售 合 共 101,194,000股配售股份，配售價 ...

稳定币概念股表现 - 云锋金融(00376)跌7.24%至2.82港元 [1] - 国泰君安国际(01788)跌5.43%至5.4港元 [1] - 耀才证券金融(01428)跌2.53%至11.54港元 [1] - OSL集团(00863)跌1.83%至14.49港元 [1] 香港《稳定币条例草案》影响 - 条例于8月1日生效 要求发行法币稳定币需向金融管理专员申领牌照 [1] - 牌照审核需满足合规性、具体性及可持续性三大核心要求 首批牌照预计2026年初发出 [1] - 当前香港活跃稳定币多为美元稳定币(如USDT或USDC) 未获牌照将无法在合规VATP交易所运营 [2] 市场规模预测 - 花旗预计香港稳定币市场规模中位数为160亿美元(上下浮动80亿美元) [2] - 上行风险包括货币总量扩张、外部需求增加及链上活动激增 [2]

公司人事变动 - 郏航先生获委任为独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、风险管理委员会以及薪酬委员会成员，自2025年8月1日起生效 [1] - 徐飈先生辞任独立非执行董事职务，同时不再担任审核委员会、提名委员会、风险管理委员会以及薪酬委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司为OSL集团有限公司，股份代号863，于开曼群岛注册成立[1] 人员任职 - 2025年8月1日起，非执行董事李金鸿担任主席[2] - 执行董事崔崧担任行政总裁[3] 委员会成员 - 郟航、杨桓、周承炎为审核委员会成员，周承炎任主席[3] - 郟航、杨桓、周承炎、杨超为提名委员会成员，李金鸿任主席[3] - 郟航、杨桓、周承炎、杨超为薪酬委员会成员，周承炎任主席[3] - 郟航、杨超、刁家骏为风险管理委员会成员，李金鸿任主席[3]

人员变动 - 郟航自2025年8月1日起任独立非执行董事[3] - 徐飈自2025年8月1日起辞任独立非执行董事[7] - 公告日期公布公司执行董事人员名单[10] 人员信息 - 郟航薪酬每年700,000港元[5] - 郟航拥有250,000股公司股份权益，占比约0.04%[5] - 郟航在支付和金融科技领域超20年经验[4]

香港数字资产生态发展前景 - 香港监管机构正逐步放宽持牌数字资产业务范围，证监会已批准持牌加密交易所在获得单独批准后提供质押服务 [1][3][14] - 持牌虚拟资产交易平台(VATP)将在稳定币分发、RWA代币化交易及跨境支付中发挥关键作用 [1][8][16] - 香港采用"同类活动、同类风险、同类监管"原则，旨在建立创新虚拟资产生态系统 [3][16] 竞争格局与牌照差异 - 香港市场存在三类参与者：无牌照全球交易所(如币安)、持牌交易所(如OSL/富途)及线下灰色店铺，持牌机构因银行对接和营销优势占据主导 [4][17] - VATP牌照允许提供交易/托管/质押等综合服务，而提升版第1类牌照券商需与VATP持牌方合作才能开展加密交易 [3][12] - OSL场外交易收费25bps，综合解决方案收费10-15bps，支付业务费率2.5%，显著高于Coinbase等国际同行 [4][18][19][20] 稳定币应用与商业化路径 - 稳定币是加密交易所核心业务组成部分，OSL已在欧盟申请稳定币牌照并计划拓展至香港/新加坡 [5][21] - 港元稳定币推广面临挑战，预计VATP持牌机构主要扮演分销商角色而非发行方 [5][21][22] - 稳定币支付方案可将跨境结算时间从传统银行2-5天缩短至即时处理，尤其利好中小企业 [5][28][30] RWA代币化发展现状 - 香港RWA代币化处于初期阶段，OSL已推出代币化货币市场基金并计划实现稳定币支持的即时申赎 [6][23] - 当前代币化RWA仍依赖法币交易，无法实现7×24小时交易，稳定币链上方案有望解决此瓶颈 [6][23][25] - RWA交易量提升是全天候交易的前提条件，稳定币应用可能降低交易成本并延长交易时段 [24][25] 公司业务与财务预测 - OSL三大核心业务包括加密货币交易服务、机构赋能业务及跨境支付解决方案 [10][11] - 富途预计2025年启动VATP牌照业务，加密货币交易收入占比2026年达2%，2027年提升至4% [8][13] - 监管放宽可能提升持牌机构综合佣金率，合约类衍生品有望成为新增长点 [15][16]

股东持股变动 - OSL集团股东于7月29日将股票由法国巴黎银行转入摩根士丹利香港证券，转仓市值达11.87亿港元，占公司股份比例10.55% [1] 公司融资计划 - OSL集团于2025年7月25日（交易时段前）订立三项协议（配售及认购协议、一般授权认购协议、特别授权认购协议），拟通过该等交易筹集资金总额约23.55亿港元 [1]