股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日下午一时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3] - 有权出席股东大会及投票的股东可委任代表，持有两股或以上可委任一名以上代表[11] - 代表委任文据签署要求及送达时间为股东大会或续会指定举行时间48小时前[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[12] - 若股东大会当日特定时段悬挂八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号，大会将顺延[12] - 若八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号在大会指定举行时间前三小时或以上除下或取消，大会将如期举行[12] - 若黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会将如期举行[12] - 通告将由刊登日期起最少连续七日在联交所网站及公司网站刊登[13] 财务及人员相关 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的集团经审核综合财务报表等[5] - 重选吕思豪先生和Kanlaya Bunphor女士为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[5] - 吕思豪先生及Kanlaya Bunphor女士将在股东大会上退任，符合资格并愿膺选连任[12] 股份相关 - 根据授权购回的公司股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[7] - 董事依据授权配发给定情况外的股份总数，分拆前后可发行股份最高数目占已发行股份总数百分比须相同[7][8] - 扩大一般授权时加入可购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[8] - 计划授权限额为新购股计划获批准当日已发行股份总数的10%[10] - 待第8项决议案通过后，终止2019年2月21日采纳的购股计划（已发行未行使购股权利外）[10] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记，过户文件需在9月24日下午4时30分前送达[12]