会议安排 - 2025年9月30日下午1时在香港中环举行股东周年大会[3][16][122] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记，过户文件须于2024年9月24日下午4时30分前送达[47][138] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[47][138] - 代表委任表格须不迟于股东大会或其续会指定举行时间48小时前送达[48][138] 董事相关 - 最后实际可行日期董事会有4位董事，吕思豪先生及Kanlaya Bunphor女士将在大会上退任并拟膺选连任[18][138] - 截至2025年3月31日止年度，吕思豪先生收取酬金132,000港元，Bunphor女士酬金为60,000港元[56][60] 核数师相关 - 建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[19][123] 股份授权 - 现有股份购回授权和发行股份授权将在大会结束时失效，拟授予董事购回不超已发行股份总数10%（19,250,000股）和配发、发行或处置不超已发行股份总数20%（38,500,000股）的授权[20][21][62][126][130] - 大会将提呈加入公司根据股份购回授权购回股份数目以扩大发行授权的决议案[21] 购股计划 - 董事会建议终止现有购股计划并采纳新购股计划，新购股计划待股东大会通过及GEM上市委员会批准后作实[22][26][113] - 新购股计划合资格参与者包括雇员参与者和关联实体参与者，董事会可酌情确定[25][78] - 新购股权计划有效期10年，期满后不得再授出购股权/奖励，但条文仍有效[33][109] - 承授人须持有购股权至少12个月方可行使，雇员参与者在特定情况下归属期可更短[34][82] - 认购价不得低于股份授出日期收市价等三者中的最高者[38][39][84] - 计划授权限额下可能发行的股份总数不得超过采纳日期公司已发行股本的10%[43][86][134] 股份情况 - 最后实际可行日期，已发行股份数为192,500,000股，无库存股份[43][62] - 股份在2024年8月至2025年9月每月最高成交价0.162港元，最低成交价0.091港元[68] - 最后实际可行日期，金石一号有限合伙基金持股21,155,000股，占已发行股本约10.99%，若董事全面行使股份购回授权，其持股增至约12.21%[71] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[72]