公司基本信息 - 会议于2025年9月16日14时在浙江省嘉兴市海盐县召开，以现场结合网络方式进行，主持人是董事长卜晓华[10] - 公司已发行股份总数为10362.70万股，均为人民币普通股[15] 章程修订 - 修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》，明确多项规定，如法定代表人、股东责任、股份发行原则等[14] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，决议需经全体董事三分之二以上通过[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[18] - 股东买入超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[27] 会议相关规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事并提供必要资料[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 其他制度修订 - 拟修订《浙江联翔智能家居股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，修订稿详见上海证券交易所网站[48][51]