三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2025 年 9 月 17 日 议 案 清 单 | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 5 | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 2 关于修订公司部分内部制度的议案 | 8 | | 议案 | 3 关于变更部分募投项目的议案 9 | | 1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托人； 2.公司董事、监事、高级管理人员； 第 2 页 共 9 页 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间：2025 年 9 月 17 日 14 时 30 分 网络投票：2025 年 9 月 17 日（星期三）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...