南京栖霞建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年九月 联 系 人： 徐向峰 陈析微 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 14：30 三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 议程及相关事项 按照新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。 二、《公司章程》修订内容 基于上述情况， ...