彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二○二五年九月十七日 彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： | | | 1 会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:00 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 1 审议关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 2 审议关于使用公积金弥补亏损的议案 三、股东代表提问与发言 四、推选监票人 五、现场会议表决 六、统计现场会议投票和网络投票表决结果 七、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议 八、出席董事签署相关会议记录、决议 九、会议结束 彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 文件之一 彩虹显示器件股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 （二〇二五年九月十七日） 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称"《章程指引》"）和《上市公司股东 会规则》 ...