北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二五年九月十六日 北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、会议须知 2 | | | 三、会议议案 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3 | | | 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 51 | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 52 | | 议案四：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 53 | | 议案五：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议 | | | 案 | 54 | | 议案六：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | 55 | | 议案七：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 56 | | 议案八：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 57 | (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托 ...