香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津津燃公用事業股份有限公司 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：01265） 臨時股東大會通告 茲通告天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日（星期 一）上午十時正假座中華人民共和國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行臨時股東大 會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案： 特別決議案 批准對本公司之公司章程作出建議修訂（有關進一步詳情載於本公司日期為二零二五年九 月九日之通函附錄內），並授權本公司任何一名董事對有關修訂之措辭作出其認為適當之 修改或根據監管機構的要求或意見或本公司適用法律、法規及規定作出其他修改（有關修 改將毋須獲本公司股東批准）及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況 下簽立所有有關文件及╱或作出一切有關行動以處理 ...