淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2025 年第二次临时股东大会材料 二〇二五年九月十六日 1 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议题 1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 议题一： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的 设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章 程》有关条款内容；同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止（具 ...