新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 目录 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | 会议议案 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | --- | --- | --- | | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 9 | | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 10 | | 附件 | | 1《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表 11 | | 附件 2 | 新智认知数字科技股份有限公司章程（2025 年修订） 47 | | | 附件 3 | 新智认知数字科技股份有限公司股东会议事规则 107 | | | 附件 4 | 新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则 130 | | | 附件 5 | 新智认知数字科技股份有限公司对外担保管理制度 157 | | | 附件 6 | 新智认知数字科技股份有限公司关联交易管理制度 165 | | | 附件 7 | 新智认知数字科技股份有限公司募集资金使用管理制度 178 | | | 附件 8 | 新智认知数字科技股份有限公司控股股东、 ...