会议安排 - 2025年第二次临时股东会于9月25日下午2时在上海普陀区中山北路3300号B座25楼会议室举行[4][30] - 代表委任表格须不迟于9月24日下午2时交回[4] - 公司于9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票须于9月19日下午4时30分前送达指定登记处[30] 利润分配 - 2025年中期建议派付截至6月30日止六个月中期股息每股人民币0.5元[12][14] - 若获股东批准，将于10月28日或前后派发给10月6日营业结束时名列股东名册的股东[14] - 公司10月2日至10月6日暂停办理股份过户登记手续，H股股东过户表格及股票须在9月30日下午4时30分前送交指定登记处[17] 人员委任 - 2025年8月28日二届七次董事会批准建议委任周蔚女士为二届董事会执行董事，其54岁，持有公司30,000股股份，须2025年第二次临时股东会批准[22][23][26] 制度修订 - 董事会建议取消监事会，由审核委员会承接职责，对公司章程等相关治理制度作出修订，须2025年第二次临时股东会通过特别决议案批准[27][29] - 公司法定代表人仍由总经理担任，新增法定代表人相关权责条款[36] - 公司股份发行原则及股票面值等条款修改，股票每股面值人民币1元[37] 股东权益 - 公司股东可依股份份额获股利等利益分配、参加股东会表决等多项权益[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复[46] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项等多种交易[52][53] - 新增股东会审议变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划等事项条款[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名，成员中至少包括3名独立非执行董事[86][133] - 董事会每年至少召开2次定期会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[88][136] - 新增董事会审计委员会等专门委员会[90][91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，每6个月至少召开1次会议，决议需2/3以上监事会成员表决通过[95][97] 公司运营 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，负责主持公司生产经营管理工作[91][92] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[98]