股東週年大會通告 茲通告中國置業投資控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）上 午十時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店B2層宴會廳召開股東週年大會 （「股東週年大會」），藉以處理下列事項： * 僅供識別 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED * 736 - 1 - 1. 考慮及省覽本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及 本公司董事會報告書及核數師報告書； 2. 重選王林博先生為本公司執行董事； 3. 重選曹潔敏女士為本公司獨立非執行董事； 4. 授權董事會於其認為必要及合適的情況下委任董事，不論是為填補董事會臨時空缺 或作為現有董事會新增董事； 5. 授權董事會釐定各董事酬金； 6. 續聘中職信（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定酬 金； 7. 考慮及酌情通過（不論有否 ...