香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. 1. 審議及批准通函附錄一所載的建議取消監事會及修訂公司章程。 2. 審議及批准通函附錄二所載的建議修訂股東會議事規則。 3. 審議及批准通函附錄三所載的建議修訂董事會議事規則。 上海上美化妝品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2145） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告上海上美化妝品股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月25日（星期 四）下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B座25樓會議室舉行2025年第二 次臨時股東會（「2025年第二次臨時股東會」），以審議及批准以下決議案。除文義另有 所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月9日的通函（「通函」）所界定者具相 同涵義： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准建議派發截至2025年6月30日止 ...