证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 6 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案五、关于修订《对外投资管理制度》的议案 9 | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 议案八、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 12 | | 议案九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 13 | | 议案十、关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 14 | | 议案十一、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 | | 议案十二、关于制定《董事离职管理制度》的议案 16 | | 议案十三、关于制定《会计师事 ...