本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十届十六次董事会，定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下 午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《武商集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2025-038）。现将会议有关事项提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东 会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十六次董事会审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的 召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-041 武商集团股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东会通知的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（ ...