会议召开频率 - 董事会会议每年至少召开4次，定期会议至少召开2次[5] 会议召集与通知 - 定期会议由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[5] - 7种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][9] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[11] - 变更定期会议信息，会前3日发书面变更通知[13] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席，委托书载明相关信息[16] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[18] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[18] 会议表决规则 - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[23] - 董事回避表决有相关规定[25] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[27] 会议记录与决议 - 会议全程录音，秘书安排记录，记录含多项内容[28] - 秘书和记录人在记录上签名[29] - 秘书根据表决结果制作单独会议决议[30] - 与会董事签字确认，不签不说明视为同意[30] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[31] - 会议档案保存期限为15年[31]