董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会设董事长一名，不设副董事长[11] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 董事会秘书 - 公司聘任一名董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 董事会秘书任期为三年，任期届满可连选连任[15] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[18] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[26] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发通知，临时会议提前三日发通知，紧急情况可口头或电话通知[26] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面变更通知，临时会议变更需获全体与会董事认可并记录[27] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] 董事要求 - 独立董事连续两次未亲自出席会议且不委托他人，董事会应三十日内提议召开股东会解除其职务[22] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明[33] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[34] 审议事项 - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易须董事会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须董事会审议[37][38] 会议记录 - 董事会会议记录应保存不少于十年[41] 规则施行 - 本规则经公司股东会审议通过之日起施行[49]