董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[12] 董事任职资格与任期 - 有十种情形之一者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[11] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[25] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[28] 董事会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[7] - 董事会每年至少召开二次会议[44] - 董事会会议应有超过半数的董事出席方为有效[50] 董事职责与权益 - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 董事对财务报告有疑问应主动调查或要求补充资料[15] 独立董事相关 - 直接或间接持有本公司已发行股份1％以上等相关人员不得担任独立董事[26] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[28] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[29] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] - 最近三年受到过中国证监会行政处罚者不得担任董事会秘书[36] 会议通知与提案 - 临时董事会会议召开3日前通知，非临时董事会会议召开10日前通知，紧急情况可随时通知[45] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开临时董事会会议时可提临时议案[42] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议重大事项须超过三分之二董事通过[52] - 董事会审议关联交易事项，由过半数无关联关系董事出席可举行[53] 其他 - 公司董事会经股东大会同意设立董事会基金，用途包括会议费用等[65][67] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[68]