证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-007 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建 海源新材料科技有限公司（以下简称"海源新材料"）拟向兴业银行股份有限公 司南平分行申请总额不超过人民币 20,000,000 元的银行融资授信，南平市融桥融 资担保有限公司（以下简称"融桥融资"）为该笔融资授信提供总额不超过人民 币 10,000,000 元的担保。公司及公司实控人刘洪超、丁立中、刘浩为融桥融资提 供的担保提供反担保。 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事刘浩回避表决。 董事会同意公司及实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩就海源新材料向兴业银行股 份有限公司南平分行申请银行融资授信事项，向担保人融桥融资提供反担保。该 议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

公司公告 - *ST海源于2026年2月6日以通讯表决方式召开了第七届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》等文件 [1] 行业动态 - 某央行连续两年成为增持黄金最多的央行 [2] - 该央行宣布将再购买150吨黄金 [2] - 该央行的目标是囤积700吨黄金 [2]

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-008 江西海源复合材料科技股份有限公司 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人可以不是公司股东； 8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 2 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-006 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议进行事前审议，并取得全体独立董事一致同意。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表 ...

财务数据关键指标变化：收入 - 预计2025年度营业收入为35,000万元至38,000万元，上年同期为18,742.87万元[6] - 预计2025年度扣除后营业收入为34,000万元至37,000万元，上年同期为15,997.29万元[6] 财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年度利润总额为-21,400万元至-17,800万元，比上年同期下降33.74%至11.24%[6] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-21,600万元至-18,000万元，比上年同期下降35.10%至12.59%[6] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-19,600万元至-16,000万元，比上年同期增长-1.56%至17.10%[6] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 预计2025会计年度末归属于上市公司股东的所有者权益为7,500万元至11,000万元，上年末为29,100.97万元[6] 成本和费用 - 报告期内公司计提资产减值损失及信用减值损失金额约7,500万元[8] 非经常性损益 - 报告期内公司转让全资子公司股权取得非经常性损失约1,200万元[8] 管理层讨论和指引：退市风险 - 公司2024年度因利润为负且扣除后营收低于3亿元，股票已被实施退市风险警示[2] - 若2025年经审计后利润为负且扣除后营收低于3亿元，公司股票存在被终止上市的风险[9][13]

业绩总结 - 预计2025年度营业收入35,000万元至38,000万元[2] - 预计2025年度利润总额-21,400万元至-17,800万元[2] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润-21,600万元至-18,000万元[2] 风险提示 - 公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示[1] - 若2025年经审计后指标触及规定情形，公司股票将被终止上市[2] - 本次为公司第一次风险提示公告[4] - 年度报告披露前每十个交易日披露一次风险提示公告[2]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于1月12日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[2][3] - 通过现场和网络投票股东900人，代表股份109,971,643股，占比42.2968%[3][4] - 通过现场投票股东17人，代表股份58,759,265股，占比22.5997%；网络883人，代表51,212,378股，占比19.6971%[4] - 通过现场和网络投票中小股东899人，代表股份72,796,643股，占比27.9987%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意65,416,102股，占比89.8614%[5] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 发行股票的种类和面值》，同意65,411,802股，占比89.8555%[8] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 发行方式及发行时间》，同意65,412,402股，占比89.8563%[10] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 发行对象及认购方式》，同意65,412,302股，占比89.8562%[12] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 定价基准日、发行价格及定价原则》，同意65,411,902股，占比89.8557%[15] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案 - 限售期》，同意65,239,802股，占比89.6192%[20] - 上市地点议案同意65,395,302股，占比89.8329%[23] - 募集资金总额及用途议案同意65,239,802股，占比89.6192%[25] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案同意65,207,802股，占比89.5753%[27] - 本次决议有效期议案同意65,414,302股，占比89.8590%[30] - 2025年度向特定对象发行股票预案议案同意65,412,402股，占比89.8563%[32] - 2025年向特定对象发行股票方案论证分析报告议案同意65,389,702股，占比89.8252%[35] - 2025年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案同意65,389,802股，占比89.8253%[37] - 2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺议案同意65,632,102股，占比90.1581%[40] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意102,572,402股，占比93.2717%[43] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告议案同意102,392,202股，占比93.1078%[46] - 中小股东对某议案表决：同意65,217,202股，占比89.5882%；反对7,373,241股，占比10.1285%；弃权206,200股，占比0.2833%[48] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》表决：同意65,217,102股，占比89.5881%；反对7,373,241股，占比10.1285%；弃权206,300股，占比0.2834%[50] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》表决：同意65,467,502股，占比89.9320%；反对7,112,941股，占比9.7710%；弃权216,200股，占比0.2970%[53] 其他 - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》为特别决议事项，获出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过[51] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》为特别决议事项，获出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过[54] - 公司本次股东会召集、召开程序等符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效[55] - 备查文件有《江西海源复合材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》[56] - 备查文件有北京恒都律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》[56]

会议安排 - 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案[6] - 公司于2025年12月20日发布召开2026年第二次临时股东会的通知[6] - 本次股东会现场会议于2026年1月12日14:30在江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代表共900人，代表有表决权股份109,971,643股，占公司有表决权股份总数的42.2968％[10] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意65,416,102股，占比89.8614％[14] - 《发行股票的种类和面值》同意65,411,802股，占比89.8555％[17] - 《发行方式及发行时间》同意65,412,402股，占比89.8563％[19] - 《发行对象及认购方式》同意65,412,302股，占比89.8562％[22] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意65,411,902股，占比89.8557%[24] - 《发行数量》同意65,412,402股，占比89.8563%[26] - 《限售期》同意65,239,802股，占比89.6192%[28] - 《上市地点》同意65,395,302股，占比89.8329%[30] - 《募集资金总额及用途》同意65,239,802股，占比89.6192%[33] - 《本次发行前滚存未分配利润的安排》同意65,207,802股，占比89.5753%[35] - 《本次决议的有效期》同意65,414,302股，占比89.8590%[38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》同意65,412,402股，占比89.8563%[40] - 《关于公司2025年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》同意65,389,702股，占比89.8252%[43] - 《关于公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意65,389,802股，占比89.8253%[45] - 《关于公司2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》同意65,632,102股，占比90.1581%[46] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意102,572,402股，占比93.2717%[49] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意102,392,202股，占比93.1078%[51] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》同意65,217,102股，占比89.5881%[54] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》同意65,467,502股，占比89.9320%[55] 中小投资者表决 - 《关于公司2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》中小投资者同意65,632,102股，占比90.1581%[48] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》中小投资者同意65,397,402股，占比89.8357%[50] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》中小投资者同意65,217,202股，占比89.5882%[53] - 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》中小投资者同意65,217,102股，占比89.5881%[55] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》中小投资者同意65,467,502股，占比89.9320%[56]

人事变动 - 2025年12月17日董事会通过补选独立董事议案[2] - 2026年1月9日股东会同意补选黄敬昌为独立董事[2] - 原独立董事华金秋2026年1月9日辞任生效[3] 任职情况 - 黄敬昌任多委员会职务，任期至第七届董事会期满[2] - 补选后董事会兼任高管等人数符合规定[2]

投票情况 - 2026年1月9日14:30现场投票，同日网络投票[3] - 405人投票代表48,890,423股，占比18.8040%[4] - 1人现场投票代表37,175,000股，占比14.2981%[4] - 404人网络投票代表11,715,423股，占比4.5059%[4] - 404名中小股东投票代表11,715,423股，占比4.5059%[4] 议案表决 - 《独立董事辞职及补选议案》同意48,397,323股，占比98.9914%[5] - 反对478,100股，占比0.9779%[5] - 弃权15,000股，占比0.0307%[5] - 中小股东同意11,222,323股，占比95.7910%[6] - 中小股东反对478,100股，占比4.0809%[7]