江西海源复合材料科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司担 保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次反担保事项的融资主体 全资子公司新余电源的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-046 一、反担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会第四次 会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议 案》，公司全资子公司新余海源电源科技有限公司（以下简称"新余电源"）向 九江银行股份有限公司新钢支行（以下简称"九江银行"）申请流动资金授信 1,000 万元人民币，江西省融资担保集团有限责任公司（以下简称"江西融资集团"） 按融资额度的 80%为新余电源提供连带责任保证担保，同意公司就该融资事项 向江西融资集团提供反担保，该笔贷款将于 2025 年 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-047 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 8 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-045 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。 经审核，监事会认为：本次为全资子公司融资提供反担保事项有利于满足全 资子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 该议案需提交公司股东大会审议。 备查文件：《公司第六届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-044 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独 立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会 议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-043 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年度股东大 会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举张学记先生为第六届董事会 独立董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期 届满之日止。 截至公司 2024 年度股东大会通知发出之日，张学记先生尚未取得上市公司 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张学记先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事张学记先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5800万元至7200万元，上年同期亏损5018.58万元[2] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损4675万元至6075万元，上年同期亏损5313.16万元[2] - 预计2025年上半年基本每股收益亏损0.22元/股至0.28元/股，上年同期亏损0.1930元/股[2] - 预计2025年上半年营业收入18000万元至22000万元，上年同期10391.47万元[2] - 预计2025年上半年扣除后营业收入17600万元至21600万元，上年同期9633.51万元[2] 各条业务线表现 - 光伏组件和复合材料制品业务营业收入较上年同期大幅上升，但受产品价格低、竞争加剧影响仍亏损[4] - 机械装备业务发展不及预期，部分项目未完成验收导致业绩下滑明显[5] 其他财务数据 - 公司对合并报表范围内各类资产计提了减值准备[5] 管理层讨论和指引 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师预审计[3] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

控制权变更 - 公司控制权转让协议涉及的股份已完成过户登记，丁立中、刘浩成为共同实际控制人 [1] - 赛维电力向金紫欣协议转让37,175,000股股份（占总股本14.2981%），转让后赛维电力持股降至10,000,000股（3.8462%）[2][3] - 过户完成后金紫欣持股比例达14.2981%，成为第二大股东 [3] 股份质押情况 - 转让股份原处于质押状态，质权人出具同意函允许转让，赛维电力需在交割后30日内解除质押 [2][4] - 过户后赛维电力剩余10,000,000股未质押，金紫欣新受让的37,175,000股暂未披露质押状态 [4][5] 股东承诺事项 - 金紫欣及实际控制人承诺36个月内不转让受让股份 [5] - 承诺通过增持、维持表决权等方式稳定控制权，包括不协助第三方争夺控制权、不接受新合伙人入股 [6][7] 交易合规性 - 本次转让符合《上市公司收购管理办法》《减持股份管理暂行办法》等法规，赛维电力未违反现有承诺 [8] - 交易文件包括《证券过户登记确认书》《股份质押及司法冻结明细表》等备查材料 [8]

控制权变更 - 2025年5月27日公司控制权转让协议涉及股份完成过户登记，控股股东变更为金紫欣，刘洪超、丁立中、刘浩成为共同实际控制人[2][12] 股份转让 - 赛维电力将37,175,000股股份（占公司股份总数14.2981%）转让给金紫欣，转让后赛维电力持股10,000,000股（占3.8462%），金紫欣持股37,175,000股（占14.2981%）[4] 金紫欣情况 - 金紫欣注册资本35,300.00万元人民币[6] - 金紫欣股权结构中，新余市高欣集团控股有限公司、江西省金融资产管理股份有限公司、共青城紫能投资合伙企业（有限合伙）、滁州紫锳出资比例分别为42.49%、28.33%、22.66%、6.52%[7] 股份质押 - 过户完成后赛维电力质押股份10,000,000股，占所持股份100%，占公司总股本3.85%[9] - 本次质押后公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超80%[12] 相关承诺 - 金紫欣承诺受让的37,175,000股公司股份收购完成后36个月内不转让[11] - 金紫欣自承诺函出具之日起36个月内维持对上市公司控制权，不主动放弃相关权利，不协助他方谋求控制权[11] - 如有需要，金紫欣将合法增持公司股份稳定控制权[11] - 所有股东承诺不转让合伙企业股份，不接受新合伙人入股[11] 其他事项 - 转让方应在交割日起10日内或受让方同意的更长期限内偿还借款本息，质权人在交割日起30日内办理解除质押登记手续[12] - 本次协议转让符合相关法律法规及《公司章程》规定，转让方无违反承诺情形[12][13] - 协议转让完成后相关方股份变动按规定执行[13]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月21日下午14:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、代董事会秘书甘胜泉，独立董事郭华平，财务总监程锦利 [2] 子公司相关 - 4月16日公司成立全资子公司江西省紫源新技术有限责任公司，注册资本5000万元，经营范围包括智能无人飞行器制造与销售、智能机器人研发与销售等，该子公司尚未开展经营活动 [2][3][4][5][6] - 江西省紫源新技术有限责任公司法定代表人为刘浩，系受让方实际控制人之一 [6] 股权转让相关 - 公司控制权转让价格为每股9.42元，公告后股价一度跌到4元多，目前交易各方正在推进股权转让事项，进展情况需关注后续指定媒体披露信息 [3][7] - 第一期打款时间已到，2亿款项相关情况需关注公司公告，目前转让事项尚在推进中 [5][8][9] - 若股权转让完成，公司控股股东将变更为金紫欣，实际控制人将变更为刘洪超、刘浩、丁立中 [3][8] - 江西省金融资产管理股份有限公司和新余市高欣集团控股有限公司共同控制金紫欣71.4%的股权 [8] - 根据协议，目标公司董事会由9名董事组成，其中6名为非独立董事，3名为独立董事，受让方有权提名6名非独立董事并提名董事长，董事长担任法定代表人，具体情况关注公告 [9] 业务相关 - 复合材料轻量化技术优势明显、用途广泛，公司复合材料未在军工行业应用 [3][4][10] - 公司暂无主营变更、剥离原光伏业务及引入相关资产的计划，如有符合披露要求的计划将及时披露 [9] - 公司第一季度营收增幅大，公司将积极采取措施应对市场变化、提升业绩，争取保持营收增长 [10] - 2025年公司预计向关联方紫光工业技术（滁州）有限公司、深圳市紫光照明技术股份公司合计销售产品5亿元，此为预计金额，不构成业绩承诺，实际发生存在不确定性 [10][11][12][13] 其他 - 截至2025年3月31日公司普通股股东总数为33,899户 [7] - 公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，诉讼情况查看指定媒体公告 [5] - 公司会关注生产经营所在地政策扶持情况 [5] - 公司如有低空经济、无人机布局及向新质生产力转型发展的计划且符合披露标准，将及时履行披露义务 [2][3][4][5][6][10][13]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）153人，代表股份50463200股，占比19.4089%[4] - 现场出席2人，代表股份47175100股，占比18.1443%[4] - 网络投票151人，代表股份3288100股，占比1.2647%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份总数超99%[5][7][8][10][11][12][14][15][16] - 续聘审计机构等议案中小股东同意票占比超95%[14][15][16] 利润分配 - 公司2024年度不派现、不送股、不转增股本[13] 其他 - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[17] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[18]