证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-068 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主 ...