证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-066 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定， 结合《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 ...