证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-065 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。负责拟 定董事、高 ...