一、 审议及表决情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-069 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资 ...