股东特别大会信息 - 公司拟于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室召开股东特别大会[3][34] - 若委任代表出席，需在2025年9月28日上午十时前交回代表委任表格[4][36] - 2025年9月24日至2025年9月29日暂停办理股份过户登记手续[34] 公司基本信息 - 公司于2006年4月30日成立，2015年12月10日改制为中国股份有限公司[8] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[48] 议案相关 - 股东特别大会拟以普通决议案通过修订议事规则、内部管理制度及选举董事等议案[15] - 拟以特别决议案通过取消监事会并修订公司章程的议案[17] - 公司拟修订多项内部管理制度，包括《审计委员会工作细则》等14项[23] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，需换届选举组成第四届董事会[29] - 董事会提名张剑等5人为第四届董事会执行董事候选人，胡文翰为非执行董事候选人，苏子佳等3人为独立非执行董事候选人[29] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董监高执行公司职务违法违规致公司受损时，可书面请求监事会、审计委员会向法院起诉[58] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[60] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，应依法行使权利、履行义务[61][62] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，职权包括决定经营方针和投资计划等[65] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[69] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开股东大会[70]