此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 名下之 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 的股份全部 售出或轉讓，應立即將 本通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 日期為2025年9月9日之通函 和 日期為2025年9月12日 之 補充通函的第二份補充通函 本第二份補充通函應連同於2025年9月9日 就 股 東 特 別 大 會 向 股 東 發 出 之 通 函（「原通函」）及 於2025年9月12日 就 股 東 特 別 大 會 向 股 東 發 出 之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 董事會換屆選舉的補充公告 茲 提 述 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集團」）日期為2025年9月5日的有關建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則、 建 議 修 訂 內 部 管 理 制 度、董 事 會 換 屆 選 舉 之 公 告（「該公告」）、日 期 為2025你 那9月9 日的有關建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則、建議修訂內部管理制度、 董 事 會 換 屆 選 舉 之 通 函（「該通函」）以 及 日 期 為2025年9月12日的有關建議選舉兩名 非 執 ...

2025年9月29日（星 期 一）舉 行 之2025年度第一次股東特別大會之股東補充代表委任表格 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） | | 普通決議案： | （附註5） 請填寫表決票數 | | --- | --- | --- | | 4.7 | 審議及批准選舉李園女士為本公司第四屆董事會非執行董事 | | | 4.8 | 審議及批准選舉石東紅女士為本公司第四屆董事會非執行董 | | | | 事 | | 日期： 簽 署 （附註6） ： 附註： 本補充代表委任表格有關之 股 份數目 （附註1） 本補充代表委任表格有關之 股 份 類 別（H股或內資股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） 為 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（「本公司」）的 股 東，茲委任大會主席 （附註3） 或 地址為 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 於2025年9月29日（星 期 一）上 午 十 時 正 假 座 中 國 湖 南 省 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 2025年9月12日 於本通告日期，董事會包括本公司之執行董事張劍先生、唐芬女士、石東紅女士（暫 停 職 務）、張 克 祥 先 生 及 譚 新 明 先 生。 – 1 – 擬於股東特別大會上審議及批准之決議案 普通決議案： 4.7 審議及批准選舉李園女士為本公司第四屆董事會非執行董事；及 4.8 審議及批准選舉石東紅女士為本公司第四屆董事會非執行董事。 上 述 將 於 股 東 特 別 大 會 提 呈 之 決 議 案 之 詳 情 載 於 補 充 通 函 中，補 充 通 函 可 於 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站（www.hkex. ...

股权结构 - 深圳远致富海股权投资企业（有限合伙）持有已发行总股份5.21%[14] - 湖南鼎信日新股权投资管理企业（有限合伙）等合计持有已发行总股份3.59%[14] - 石东红女士持有3,876,000股H股及6,936,000股内资股股份权益[21] 股东特别大会 - 2025年9月29日上午十时在长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行[4][25][31] - 审议原通告决议案及补充普通决议案第4.7和4.8项[31] - 委托代表出席需9月28日上午十时前送达表格[34]

会议信息 - 长沙远大住宅工业集团2025年第一次股东特别大会于9月29日上午十时在长沙远大学院会议室举行[2] 审议议案 - 需审议修订股东大会议事规则、董事会议事规则、内部管理制度等议案[3] - 以累积投票制审议选举董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事议案[3][4] - 审议取消监事会并修订公司章程的议案[4] 投票相关 - 股东持有100股股份，对第4、5项决议案分别有600票和300票表决权[5] - 代表委任表格须2025年9月28日上午十时前送达指定地点[8]

会议安排 - 2025年9月29日上午十时召开2025年第一次股东特别大会[3] - 大会预计不超半日，出席者自付交通及住宿费[16] 审议事项 - 审议修订《股东大会议事规则》等多项议案[4] - 以累积投票制选举第四届董事会相关董事[4][5][8] - 审议取消监事会并修订《公司章程》议案[6] 时间要求 - 9月24日至29日暂停股份过户登记，H股股东23日下午4时30分前办理[7] - 股东最迟9月28日上午十时前送达代表委任表格[10] 投票规则 - 决议案投票表决，结果公布于公司及披露易网站[11] - 第4、5项决议案用累积投票制，投票总数不超表决票数[12][13] 联系方式 - H股股份过户登记处地址、电话、传真[15] - 公司总办事处及主要营业地址[15] - 董秘办电话及联络人[15]

股东特别大会信息 - 公司拟于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室召开股东特别大会[3][34] - 若委任代表出席，需在2025年9月28日上午十时前交回代表委任表格[4][36] - 2025年9月24日至2025年9月29日暂停办理股份过户登记手续[34] 公司基本信息 - 公司于2006年4月30日成立，2015年12月10日改制为中国股份有限公司[8] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[48] 议案相关 - 股东特别大会拟以普通决议案通过修订议事规则、内部管理制度及选举董事等议案[15] - 拟以特别决议案通过取消监事会并修订公司章程的议案[17] - 公司拟修订多项内部管理制度，包括《审计委员会工作细则》等14项[23] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，需换届选举组成第四届董事会[29] - 董事会提名张剑等5人为第四届董事会执行董事候选人，胡文翰为非执行董事候选人，苏子佳等3人为独立非执行董事候选人[29] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董监高执行公司职务违法违规致公司受损时，可书面请求监事会、审计委员会向法院起诉[58] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[60] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，应依法行使权利、履行义务[61][62] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，职权包括决定经营方针和投资计划等[65] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[69] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开股东大会[70]

公司基本信息 - 公司于2015年12月10日在长沙市工商行政管理局注册登记[5] - 公司统一社会信用代码为91430100788018504U[5] - 董事长为公司法定代表人，辞任将在三十日内确定新代表人[6] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48,763.94万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[14] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经审议批准[28] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[30] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开临时股东大会[32] 董事会相关 - 董事会成员从11名变为9名，其中独立非执行董事3人，职工代表董事1人[79] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[119] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 內幕消息 延遲刊發截至2025年6月30日止六個月的中期業績及 寄發中期報告 及 繼續停牌 本 公 司 將 於 適 當 時 候 另 行 刊 發 公 告，告 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 有 關2024年 年 度業績、2024年年報、2025年中期業績及2025年中期報告的編製情況及預期刊發╱ 寄發日期以及任何其他更新資料。 繼續停牌 本公司股份已於2025年3月21日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續停牌直 至另行通知為止。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 另 行 刊 發 公 告，告 知 股 東 及 潛 在 投 資 者 有 ...