会议审议 - 2025年9月8日公司第三届董事会第十四次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况可豁免[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 委员可委托其他委员出席，每人最多接受一名委托[18] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[20] - 议案及表决结果书面报董事会[21] - 细则经审议通过生效，由董事会解释修订[24][25] - 与法规冲突按有效规定执行修订[23]