证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-046 舒华体育股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事会同意选举张维建先生为公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知要求。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 9 月 ...