公司股份 - 公司已发行股份数为81,518,000股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[9] - 任一股东持有公司5%以上股份被质押等情况需书面报告并披露[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15][16] - 重大交易事项中资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[19] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会或股东会提议后十日内需给出书面反馈意见[23][24] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 董事与监事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41][42] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[47] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内编制披露季度报告[63] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[65] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[68] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[70] 章程相关 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，涉及公司宗旨、名称、住所、法定代表人等内容[2] - 章程自股东会审议通过之日起生效[75] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[76]