董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，独立董事占比不得低于三分之一[8] 议案表决 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需提交股东会审议[3] 审议规则 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种交易事项需董事会审议批准[9] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[11] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，应提前10日书面通知全体董事和总经理[16] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况经全体董事同意可随时通知或直接召开[20] 会议变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需会前获全体与会董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] 董事履职 - 董事连续2次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[25] 关联表决 - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为10年[30] 议案实施 - 董事会审核同意后仍需提交股东会审议的议案，须获股东会批准后实施[33] 董事长职责 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[34] 规则生效 - 本议事规则经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[36] 规则解释 - 本议事规则由公司董事会负责解释[37]