3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面、电话方式发 出 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事穆志刚先生、王传顺先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《 ...