战略委员会细则修订 - 2025年9月5日董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员至少三名董事，含一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知，全体同意可免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数表决同意通过[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[18] - 细则自通过生效，由董事解释修订[18][19]