会议审议 - 2025年9月5日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 独立董事是无利害关系且不任其他职务的董事[6] - 定期或不定期召开独立董事专门会议，可现场或通讯召开[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 召集人提前三天通知，全体一致同意不受限[6] - 表决一人一票，方式多样[6] - 关联交易等经会议讨论，过半数同意提交董事会[7] - 行使特别职权前需会议讨论，部分需过半数同意[7] - 会议可研究公司其他事项[8] - 会议制作记录，独立董事签字确认[10]