董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度2025年9月9日经第六届董事会二十一次会议审议通过[3] - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露等工作[5] 任职要求与任期 - 需具备财务等专业知识及经验，取得资格证书[7] - 每届任期三年，可连选连任[9] 解聘与辞职 - 出现规定情形一个月内解聘[9] - 辞职需书面报告，完成移交且公告披露后生效[9] 聘任与管理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交事项[10] 制度生效与管理 - 制度由董事会审议通过后生效，负责修订、解释[15]