战略与发展委员会细则 - 2025年9月9日经第六届董事会二十一次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关规定 - 会前3天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决、投票表决[14] 其他要点 - 会议记录保存不少于10年[15] - 主要职责是研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[5] - 董事会办公室是日常工作机构[8] - 细则自通过起执行，解释权属董事会[17][18]