证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-059 河北志晟信息技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 的控股子公司的投资行为，保障公司对外投资保证对外投资活动的规范性、合法 性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...