证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-056 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责并报告工作。董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉义务。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 人 ...