证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-067 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（ ...