董事会决议 - 2025年9月5日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，6票同意[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高管，对董事会负责[6] - 任期三年，可连选连任，由董事长提名[14] - 聘任、解聘需在两交易日内公告并报备[14][15]