本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月9日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2025年9月6 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置 ...