内部审计制度 - 2025年9月9日经公司第六届董事会二十一次会议审议通过[3] - 审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] 审计工作流程 - 实施审计前3个工作日发出《内部审计通知书》[20] - 审计结束后1个月内建立审计档案[25] 审计权限与职责 - 有权参加公司经营、财务等有关会议[12] - 有权要求公司各内部机构报送相关文件、资料[12] - 发现内控重大缺陷或风险应向审计委员会报告[30] 审计档案管理 - 未经董事会批准不得销毁审计档案[25] - 借阅需报请公司审计部主管领导批准[25] 其他规定 - 制度与其他规定抵触时以其他规定为准[32] - 制度经董事会审批生效，修改亦同[34]