上市信息 - 2022年11月22日经中国证监会注册向不特定合格投资者公开发行6850万股[3] - 2022年12月16日在北京证券交易所上市[3] 股份情况 - 公司已发行股份数为9590万股，设立时发行3200万股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 股东与股份转让 - 控股股东等上市前支配超10%股份表决权主体12个月内不得转股[8] - 董事等上市12个月内不得转股，任职每年不超所持股份25%[8] - 董事等离职半年内不得转所持股份[8] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[10] - 股东请求撤销决议期限为60日，1年未行使则消灭[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 单笔对外担保超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[19] 股东会召开 - 董事人数不足法定或章程规定人数2/3时2个月内开临时股东会[21] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内开临时股东会[21] - 单独或合计持10%以上股份股东请求时2个月内开临时股东会[21] 董事相关 - 无民事行为能力等8种情形自然人不能担任董事[38] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[39] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[41] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[43] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[43] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[48] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营投资方案等[49] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[53] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[60] - 财务总监需具备会计师以上专业技术资格或有会计背景且从事会计工作三年以上[60] - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[61] 信息披露 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[64] - 董事会为信息披露负责机构，董事会秘书为负责人[64] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[66] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[67] - 公司调整利润分配政策需经出席会议股东表决权2/3以上通过[68] 公司变更与清算 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[70] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[70] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[73]