决策审议 - 投资决策资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[8] - 重大经营及投资决策资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后股东会批准[9] 交易规范 - 交易标的为股权达规定标准需提供最近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产需评估报告[10] - 股权交易导致合并报表范围变更以对应公司财务指标计算，未变更按权益变动比例计算[11] 合同管理 - 签订重大购买、销售/服务合同，总经理可签权限内合同，超权限按流程提交审核[12] 信息披露 - 日常经营交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况需及时披露[12] 财务资助 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[13] - 最近12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] 授信筹资 - 公司申请年度金融机构综合授信额度由董事会决定，金额重大提交股东会审议[14] - 筹资活动由集团财务管理中心根据实际生产经营需要决定实施[14] 项目决策 - 重大投资项目发起人负责研究评估和监督，总经理负责组织相关工作[2] - 投资项目决策应考察相关法律政策、产业政策、发展前景等因素[15][16] 文件签署 - 重大经营及投资项目由董事长、总经理签署文件或协议[17] 责任规定 - 因决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录可免责[20] 制度生效 - 本制度自董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[23]