董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[10] 会议召集与通知 - 十分之一以上有表决权股东提议等情形，董事长10日内召集临时董事会会议[6][7] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集，召开10日前书面通知[28][34] - 临时董事会会议召开3日前多种方式通知，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[34] - 有关联关系董事应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[37] - 董事委托出席不计入实际出席人数[7] - 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权[40] 董事相关规定 - 非独立董事和独立董事连续两次未亲自也不委托出席，董事会建议撤换或解除职务[7] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提案[25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[19] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等10%以上需董事会审议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需董事会审议后提交股东会[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需提交董事会审议[16] - 公司借款金额单项或一年内累计达最近一期经审计净资产10%以上未达50%，经财务和总经理后提交董事会[17] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整等可联名书面向董事会提出延期，董事会应采纳[29] - 董事会会议记录等文字资料保存期限不少于10年[47] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内整理完会议记录[48] - 董事应在收到会议记录后3日内在会议记录上签字[48] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[41] - 董事会会议决议由执行人负责执行和落实并向董事长汇报[50] - 董事长应督促落实决议并在后续会议通报执行情况[50] - 本规则修改由董事会拟订草案报股东会审议通过[52] - 本规则解释权由董事会行使[53] - 本规则为《公司章程》附件，术语含义与章程相同[52]