证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-040 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事王蓓女士 为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长及调整董事会专门委员 会委员的公告》。 二、《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有 ...