财务数据 - 2022年8月5日公司公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额为20亿元[2] - 2024年4月1日至2025年8月31日，20000元“欧22转债”转股股数为265股[3] - 截至2025年8月31日，公司股份总数由609152455股增加至609152720股[3] - 截至2025年8月31日，公司注册资本由609152455元变更为609152720元[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[5] - 修订后公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 修订后公司注册资本条款更新为人民币609152720元[6] - 修订后公司已发行股份数为609152720股，每股面值1元，均为普通股[7] 股份相关规定 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[7] - 公司为股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出相关决议需经全体董事的2/3以上通过[8] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[10] - 股东提出查阅信息或索取资料需提供持股证明文件[11] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[11] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[15] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[32] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[32] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[33] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[35] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需报董事会批准[36] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[38] - 独立董事需每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[39] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[39] 审计与风险管理委员会 - 公司董事会设置审计与风险管理委员会，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[41] - 审计与风险管理委员会负责审核财务信息等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] - 审计与风险管理委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[41] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[46] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[48] - 每年年度股东会召开后现金分红不少于当年可分配利润的20%[48] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[55] - 公司召开股东会的会议通知以公告进行[55]