会议审议 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[11] - 董事人数不足等情形公司应2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[17] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[18] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[18] - 审计委员会同意股东提议5日内发通知，未发通知连续90日以上10%以上股份股东可自行召集，会前持股不低于10%[19] 提案与通知 - 1%以上股份股东有权提案，普通股股东股东会召开10日前可提临时提案[15] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，晚于公告披露时间且确定后不变更[25] - 发出通知后无正当理由不延期或取消提案，延期或取消需提前2个工作日公告说明[27] - 股东可亲自或委托出席，委托需授权委托书，授权他人签署需公证[31][32] - 出席资格无效包括身份证虚假等情形[32] - 会议登记册公司制作，召集人和律师验证资格，登记在主持人宣布现场情况前终止[33] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长等主持[34] - 年度股东会董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[35] - 关联股东回避表决，重大事项对中小投资者单独计票披露[35] - 会议记录保存不少于10年[37] 决议通过 - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[41] - 一年内购售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[42] - 1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[44] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不行使表决权[44] - 关联交易决议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上[47] 董事选举 - 非独立董事候选人由董事会或1%以上股份股东提名[49] - 独立董事由董事会等或1%以上股份股东提名[49] - 选举董事实行累积投票制，当选最低得票数超出席股东所持股份总数半数[51][52] 表决与实施 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[53] - 表决前推举两名股东代表计票监票，表决时股东代表和律师负责并当场公布结果[50] - 派现等提案通过公司会后2个月内实施[55] - 回购普通股决议需出席普通股股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 作出回购决议次日公告[58] 其他 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程决议[59] - 会议签到簿等资料由董事会秘书保管[61] - 制度“以上”含本数，“不足”不含[63] - 制度由董事会解释[64] - 制度经股东会审议通过生效实施[65] - 制度发布于2025年9月10日[66]