辽宁东和新材料股份有限公司内部控制制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.20：修订《内部控制制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）内部控制 制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和其他相 关的法律、法规、规范性文件和《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称 ...