辽宁东和新材料股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-079 辽宁东和新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.21：修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券 ...